Незаконная банковская деятельность, незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Уголовное наказание по этим статьям понесут шесть жителей республики. Один из главных фигурантов дела — директор регионального филиала «Россельхозбанка» Тамерлан Каджаев. Как сообщает пресс-служба управления ФСБ по Северной Осетии ему назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года и 2 месяца условно. На год Каджаев лишен права занимать руководящие должности в банковской системе, а также выплатит штраф в размере 300 тысяч рублей. Остальные фигуранты также получили условные сроки лишения свободы и штрафы.
По версии следствия, организованная преступная группа с февраля по июнь 2017 года, через подконтрольное предприятие, а также подставных физлиц обналичили более 100 млн рублей.
