Следователями Следственной части Следственного Управления МВД по РСО-Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении 36-летнего руководителя одной из строительных организаций.
Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемый на протяжении года предоставлял в отделение банка поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно платежные поручения, содержащие заведомо ложные сведения о назначении платежа, по мнимым договорным обязательствам с некими фирмами. Затем на основании указанных подложных документов на счета сторонних фирм поступали крупные денежные суммы.
Следователи выяснили, что договора оказались подложными, деньги перечислялись необоснованно, так как никаких обязательств, указанных в договорах исполнено не было. Фактически фигурант уголовного дела использовал данную схему для незаконного обналичивания денежных средств, которыми в дальнейшем распоряжался по своему усмотрению. Таким образом, ему удалось обналичить более 64 миллионов рублей.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемому грозит наказание в виде шести лет тюрьмы.
Источник: Пресс-служба МВД по РСО-Алания
